BROCOVER PROYECTOS INMOBILIARIOS SA

Se convoca Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Brocover Proyectos Inmobiliarios, S.A., que se celebrará en la notaría de don Fernando de la Cámara García, sita en Madrid, calle General Yagüe, 20, 3.º E, el día 1 de diciembre de 2011, a las once horas, y, en caso de no poderse celebrar en primera convocatoria, para su celebración en segunda el día 2 del mismo mes y año, con el fin de deliberar y resolver sobre el siguiente

Orden del día

Primero.- Presentación, examen y aprobación en su caso, de las cuentas anuales, informe de gestión y propuesta de aplicación del resultado, correspondiente a los ejercicios 2009 y 2010.

Segundo.- Modificación, en su caso, de los estatutos sociales, afectando a domicilio social (artículo 5) y órganos de la sociedad (artículos 9 a 21).

Tercero.- Cese y nombramiento de administradores.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Cualquier socio podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como, en su caso el informe de gestión y el informe del auditor de cuentas y podrá examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación propuesta y pedir la entrega o envío gratuito de dicho documento.

Madrid, 26 de octubre de 2011.- El Administrador, don José Carlos Fernández Delgado.