BROADBAND OPTICAL ACCESS SA

(En liquidación) Junta General Extraordinaria Se convoca Junta General Extraordinaria de Accionistas de la sociedad Broadband Optical Access, Sociedad Anónima En Liquidación/proceso de reactivación que se celebrará en primera convocatoria el día 13 de Enero de 2004, a las 10:00 horas, en Madrid, Paseo de la Castellana, 216, y en segunda Convocatoria el día siguiente en el mismo lugar y hora.

Orden del día Primero.-Nombramiento de Presidente y Secretario de la Junta.

Segundo.-Reducción de capital social a consecuencia del ejercicio del derecho de separación por ciertos accionistas, si procede, y consiguiente modificación de Estatutos.

Tercero.-Aprobación del balance verificado por los auditores en relación con el Artículo 168 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Cuarto.-Reducción de capital social a cero para compensar pérdidas mediante amortización de la totalidad de las acciones, simultáneo aumento de capital social y consiguiente modificación de los Estatutos Sociales.

Quinto.-Ratificación de los acuerdos adoptados en la Junta General anterior y aprobación de la gestión y de los actos llevados a cabo por el Liquidador/Administrador.

Sexto.-Refundición, subsanación y aclaración de los Estatutos.

Séptimo.-Delegación de facultades.

Octavo.-Documentación de acuerdos.

Noveno.-Aprobación en su caso del Acta de la reunión.

De conformidad con lo establecido en los Artículos 144 y 112 de la Ley de Sociedades Anónimas, se reconoce el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar en el domicilio social, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, el informe de los auditores, el informe explicativo de los puntos elaborados por el Liquidador/Administrador y el texto íntegro de las modificaciones propuestas, cuya entrega o envío gratuito también podrán solicitar los accionistas.

Madrid, 21 de noviembre de 2003.-El Liquidador/Administrador, José Casamayor Lizarralde.-53.540.