BROADBAND OPTICAL ACCESS SA

Junta general ordinaria de accionistas Por acuerdo del Consejo de Administración de "Broadband Optical Access, Sociedad Anónima", se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria de accionistas de esta sociedad, que tendrá lugar, en primera convocatoria, el día 27 de junio de 2002, a las once horas, en Madrid, paseo de la Castellana, 164, o, si procediese, en segunda convocatoria, al día siguiente a la misma hora y en idéntico lugar, con el siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración en el ejercicio social finalizado el 31 de diciembre de 2001.

Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio social finalizado el 31 de diciembre de 2001.

Tercero.-Aplicación de resultados.

Cuarto.-Depósito de cuentas.

Quinto.-Deliberación y aprobación, en su caso, de la modificación de los Estatutos sociales, con una nueva redacción de los artículos 8.o, 17.o, 24.o, 35.o y 47.o de los Estatutos.

Sexto.-Deliberación y aprobación, en su caso, de la disolución y liquidación de la sociedad.

Séptimo.-Ruegos y preguntas.

Octavo.-Documentación de acuerdos.

Noveno.-Aprobación del acta de la Junta.

De conformidad con lo establecido en los artículos 144 y 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, desde la fecha de la publicación de la presente convocatoria, los accionistas tendrán derecho de obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que se someterán a la aprobación de la Junta, así como el informe de gestión y el informe de Auditores de cuentas; asimismo tendrán derecho los accionistas de examinar en el domicilio social el texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas y del informe sobre las mismas y de pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Madrid, 6 de junio de 2002.-El Secretario del Consejo de Administración.-28.256.