Publicación en el Boletín Oficial del Registro Mercantil del día 19 de noviembre del 2012 del anuncio de anuncio de convocatoria de junta en la empresa BROAD TELECOM SA, inscrito en el Registro Mercantil el día 15 de noviembre del 2012 con los datos de inscripción Diario: 221 Sección: C Pág: 32288 - 32288.
El Consejo de Administración convoca Junta general ordinaria y extraordinaria, que se celebrará, en el domicilio social, sito en Leganés (Madrid), c/ Margarita Salas, n.º 22, el día 20 de diciembre a las dieciséis horas, en primera convocatoria, y, en segunda convocatoria el día siguiente, 21 de diciembre, en el mismo lugar y hora, bajo el siguiente
Orden del día
Primero.- Dejar sin efecto los acuerdos adoptados en la Junta General de fecha 9 de Julio de 2012.
Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria), informe de gestión y propuesta de aplicación de resultados correspondientes al ejercicio 2011.
Tercero.- Aprobación de la gestión del órgano de administración en el mismo período.
Cuarto.- Creación de la página web corporativa.
Quinto.- Modificación del artículo 13 de los Estatutos sociales, cuyo texto será: La Junta general de accionistas es el órgano soberano de la sociedad. Se reunirá cuando sea convocada por el Órgano de Administración, o cuando lo soliciten uno o más accionistas titulares al menos de un cinco por ciento (5%) del capital social. La Junta General será convocada mediante anuncio publicado en el "Boletín Oficial del Registro Mercantil" y en la página web de la sociedad.
Sexto.- Otorgamiento de facultades para elevar a públicos los acuerdos que se adopten.
Séptimo.- Redacción y aprobación del acta de la sesión.
Se comunica a los socios que tendrán derecho a examinar de forma gratuita en el domicilio social la documentación que ha de ser sometida a la Junta en relación con los puntos del Orden del día, o solicitar su envío de forma inmediata y gratuita, incluyendo el texto íntegro de la modificación estatutaria, el informe de los administradores sobre dicha modificación y la creación de la página web y el informe de la auditoría de cuentas.
Madrid, 15 de noviembre de 2012.- El Presidente del Consejo de Administración, Francisco Díaz-Regañón Serrano.