Por acuerdo de los liquidadores mancomunados se convoca a los accionistas a Junta General Ordinaria, que se celebrará en Bilbao, calle Iparraguirre, 26-1.° (Notaria Garcés), el día 13 de diciembre de 2011, a las 9:30 horas, en primera convocatoria, o el día siguiente a la misma hora y lugar, en segunda convocatoria, al objeto de tratar los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.- Designación del Presidente y Secretario de la Junta.

Segundo.- Informe de los liquidadores sobre el estado de las cuentas sociales y la marcha de la liquidación.

Tercero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Balance de situación, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de Cambios en el Patrimonio Neto, Memoria) y propuesta de aplicación de resultados de la compañía, correspondientes a los ejercicios económicos de 2008, 2009 y 2010 así como la gestión de su órgano de administración en los mismos periodos.

Cuarto.- Cambio de domicilio social.

Quinto.- Entregas a cuenta de las cuotas de liquidación.

Sexto.- Modificación del acuerdo adoptado en la Junta General de 21 de julio de 2011 en el sentido de eliminar la obligación de enajenar los inmuebles en pública subasta.

Séptimo.- Desdoblamiento del número de acciones dividiendo cada acción actual en cuatro nuevas acciones de 15,0253026 euros de valor nominal y liquidación parcial de la sociedad. Modificación de los artículos 5.º y 6.º de los Estatutos.

Octavo.- Aprobación del acta.

Derecho de información: A partir de esta convocatoria a Junta General, cualquier accionista puede obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos que se someten a la aprobación de la misma.

Bilbao, 19 de octubre de 2011.- Los liquidadores mancomunados, Valentín Hierro Artíguez, Carmelo Renobales Scheifler.