BRIKENSA ESPAÑA SA

Conforme a lo dispuesto en los Estatutos sociales, se convoca Junta General Ordinaria de Socios, que se celebrará en el domicilio social de la compañía el día 29 de junio de 2005, a las 12 horas, en primera convocatoria, y el día 30 de junio de 2005, en el mismo lugar y hora en segunda convocatoria para deliberar sobre el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Memoria, así como del informe de gestión y de la propuesta de aplicación de resultados, todo ello correspondiente al ejercicio económico de 2004.

Segundo.-Aprobación de la gestión del órgano de administración durante el ejercicio 2004. Tercero.-Nombramiento de Auditores, si procede. Cuarto.-Autorización para la elevación a públicos de los acuerdos adoptados que así lo requieran. Quinto.-Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta o, en su defecto, nombramiento de Interventores para tal fin.

Se hace constar a los efectos previstos en la Ley, que cualquier accionista puede obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta general (artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Málaga, 10 de mayo de 2005.-La Administardora única, María Dolores Pérez Cervantes.-27.950.