INTERNACIONAL PERIFERICOS Y MEMORIAS SA

Se convoca la Junta general ordinaria y extraordinaria de accionistas, que tendrá lugar en primera convocatoria el día 29 de junio de 2015, a las diecisiete horas, en Ronda General Mitre, 93, de Barcelona, y, en su caso, en segunda convocatoria al día siguiente, 30 de junio de 2015, a la misma hora y lugar, al objeto de deliberar y resolver acerca de los asuntos comprendidos en el siguiente.

Orden del día

JUNTA ORDINARIA

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de Cambios en el Patrimonio Neto, Estado de Flujos de Efectivo y Memoria) y del Informe de Gestión todo ello correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2014.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2014.

Tercero.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión desarrollada por los Administradores solidarios durante el ejercicio 2014.

Orden del día

JUNTA EXTRAORDINARIA

Primero.- Reelección o, en su caso, cese y nombramiento de Administradores.

Segundo.- Nombramiento o renovación de Auditores de cuentas.

Tercero.- Exigencia de desembolso de dividendos pasivos.

Cuarto.- Delegación para la plena ejecución de los acuerdos adoptados en la Junta general de accionistas.

Los accionistas tienen el derecho a examinar y consultar en el domicilio social de la entidad así como a solicitar la entrega o envío gratuito de la documentación que será sometida a la aprobación de la Junta general.

Barcelona, 27 de abril de 2015.- El Administrador solidario, Francisco Aparicio Cuesta.