Por acuerdo del Órgano de Administración de esta Sociedad se convoca a los señores accionistas de la misma a la Junta General Extraordinaria que se celebrará en Madrid, en el domicilio social, Paseo del Pintor Rosales, n.º 18, el día 23 de Mayo de 2012, a las 13 horas, en primera convocatoria, y el día 24 de Mayo de 2012, a la misma hora y en el mismo lugar, para celebrarla, en su caso, en segunda convocatoria, todo ello bajo el siguiente

Orden del día

Primero.- Designación del Presidente y Secretario de la Junta.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la Memoria, el Balance y la cuenta de Pérdidas y Ganancias correspondientes al año 2011. Examen y aprobación, en su caso, de la gestión social y del correspondiente Informe de Gestión.

Tercero.- Transformación de la Sociedad en Sociedad de Responsabilidad Limitada. Aprobación de estatutos sociales.

Cuarto.- Delegación en el órgano de administración de la Sociedad de las facultades necesarias para la protocolización, formalización, ejecución, desarrollo e incluso subsanación, de los acuerdos adoptados por la Junta.

Quinto.- Ruegos y Preguntas.

Sexto.- Redacción, lectura y aprobación del acta o, en su caso, nombramiento de interventores a tal fin.

Se hace constar el derecho que corresponde a los señores accionistas de examinar en el domicilio social los documentos que han de ser sometidos a la Junta, al mismo tiempo que se comunica el derecho de los accionistas de solicitar y obtener la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Madrid, 20 de marzo de 2012.- El Secretario del Consejo de Administración.