Publicación en el Boletín Oficial del Registro Mercantil del día 23 de septiembre del 2011 del anuncio de anuncio de convocatoria de junta en la empresa BRICSNET IBERICA SA, inscrito en el Registro Mercantil el día 16 de septiembre del 2011 con los datos de inscripción Diario: 182 Sección: C Pág: 32520 - 32521.
Por acuerdo del órgano de administración de esta sociedad se convoca a los señores accionistas de la misma a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria que se celebrará en Madrid, en el domicilio social, Paseo del Pintor Rosales, n.º 18, el día 27 de octubre de 2011, a las trece horas, en primera convocatoria, y el día 28 de octubre de 2011, a la misma hora y en el mismo lugar, para celebrarla, en su caso, en segunda convocatoria, todo ello bajo el siguiente orden del día.
Orden del día
JUNTA ORDINARIA
Primero.- Designación del Presidente y Secretario de la Junta.
Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la Memoria, el Balance y la Cuenta de Pérdidas y Ganancias correspondientes al año 2010. Examen y aprobación, en su caso, de la gestión social y del correspondiente Informe de gestión.
Tercero.- Delegación en el órgano de administración de la sociedad de las facultades necesarias para la protocolización, formalización, ejecución, desarrollo e incluso subsanación, de los acuerdos adoptados por la Junta.
Cuarto.- Ruegos y preguntas.
Quinto.- Redacción, lectura y aprobación del acta o, en su caso, nombramiento de interventores a tal fin.
Orden del día
JUNTA EXTRAORDINARIA
Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de la Memoria, el Balance y la Cuenta de Pérdidas y Ganancias correspondientes al año 2009. Examen y aprobación, en su caso, de la gestión social y del correspondiente Informe de gestión.
Segundo.- Nombramiento de nuevos miembros del Consejo de Administración de la Mercantil, o en su caso, reelección de los mismos.
Tercero.- Delegación en el órgano de administración de la sociedad de las facultades necesarias para la protocolización, formalización, ejecución, desarrollo e incluso subsanación, de los acuerdos adoptados por la Junta.
Cuarto.- Ruegos y preguntas.
Quinto.- Redacción, lectura y aprobación del acta o, en su caso, nombramiento de interventores a tal fin.
Se hace constar el derecho que corresponde a los señores accionistas de examinar en el domicilio social los documentos que han de ser sometidos a la Junta, al mismo tiempo que se comunica el derecho de los accionistas de solicitar y obtener la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.
Madrid, 16 de septiembre de 2011.- El Presidente del Consejo de Administración.