BRB INTERNACIONAL SA

Convocatoria de Junta general extraordinaria de accionistas

En cumplimiento de lo establecido en los Estatutos sociales de la entidad «B.R.B. Internacional, Sociedad Anónima» y de lo acordado en la reunión del Consejo de Administración de fecha 10 de noviembre de 2004, se convoca a los señores accionistas a la Junta general y extraordinaria, que tendrá lugar en el domicilio social de la compañía, sito en Madrid, autovía Fuencarral a Alcobendas, km. 12,220, el 29 de diciembre de 2004, a las once horas, en primera convocatoria, y el día 30 de diciembre de 2004, a la misma hora, en segunda convocatoria, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.-Revocar el nombramiento de Auditor de cuentas de la compañía acordado en la Junta general extraordinaria universal de fecha 30 de marzo de 2004. Segundo.-Nombrar Auditor de cuentas de la compañía. Tercero.-Ruegos y preguntas.

A los efectos previstos en el artículo 112 de la Ley de Sociedades Anónimas, cualquier accionista podrá solicitar por escrito, con anterioridad a la reunión de la Junta o verbalmente durante la misma, los informes o aclaraciones que estimen precisos acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día, y de pedir la entrega y envío gratuito de dichos documentos.

Madrid, 9 de diciembre de 2004.-El Presidente del Consejo de Administración, Claudio Biern Boyd.-56.222.