BRB INTERNACIONAL SA

Convocatoria de junta general extraordinaria de accionistas

En cumplimiento de lo establecido en los Estatutos sociales de la entidad «BRB Internacional, Sociedad Anónima», y de lo acordado en la reunión del Consejo de Administración de 15 de febrero de 2005, se convoca a los Señores. (as.) Accionistas a la Junta General y Extraordinaria, que tendrá lugar en el domicilio social de la Compañía, sito en Madrid, Autovía Fuencarral a Alcobendas, km. 12,220, el día 15 de marzo de 2005, a las 11 horas, en primera convocatoria, y el siguiente día 16 de marzo, a la misma hora, en segunda convocatoria, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.-Ratificar la aprobación de las cuentas anuales, propuesta de aplicación del resultado y censura de la gestión del órgano de Administración del ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2002, acordado todo ello en la Junta General de Accionistas Ordinaria de la Sociedad celebrada el 26 de junio de 2003 y en lo menester aprobar las referidas cuentas, propuesta de aplicación del resultado y censura de la gestión del órgano de Administración del referido ejercicio. Segundo.-Examen y, en su caso, aprobación de las cuentas anuales, propuesta de aplicación del resultado y censura de la gestión del órgano de Administración, todo ello referido al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2003. Tercero.-Ruegos y preguntas.

A los efectos previstos en el artículo 112 de la Ley de Sociedades Anónimas, cualquier accionista podrá solicitar por escrito, con anterioridad a la reunión de la Junta o verbalmente durante la misma, los informes o aclaraciones que estime precisos acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día, y de pedir la entrega y envío gratuito de dichos documentos.

Madrid, 15 de febrero de 2005.-El Presidente del Consejo de Administración, Claudio Biern Boyd.-6.567.