BRB INTERNACIONAL SA

Convocatoria de Junta General Extraordinaria de Accionistas En cumplimiento de lo establecido en los Estatutos sociales de la entidad BRB Internacional, Sociedad Anónima, y de lo acordado en la reunión del Consejo de Administración de 25 de marzo de 2003, se convoca a los Señores/as Accionistas a la Junta General y Extraordinaria, que tendrá lugar en el domicilio social de la Compañía, sito en Madrid, Autovía Fuencarral a Alcobendas, km.

12,220, el día 13 de mayo de 2002, a las diez horas, en primera convocatoria, y el siguiente día 14 de mayo, a la misma hora, en segunda convocatoria, bajo el siguiente Orden del día Primero.-Aceptación de la renuncia del Consejero Don Manuel Antonio Ribeiro Serzedelo de Almeida y Nombramiento de un nuevo Consejero.

Segundo.-Reducir a cero el capital social mediante amortización de acciones, en orden al restablecimiento del equilibrio entre capital y patrimonio, aumentándolo de forma simultánea por cualquier procedimiento y contravalor, con adopción de los acuerdos complementarios, en especial, en especial modificando el Artículo séptimo de los Estatutos sociales.

Aprobación de los correspondientes balances.

Tercero.-Ruegos y preguntas.

A los efectos previstos en el artículo 112 de la Ley de Sociedades Anónimas, cualquier accionista podrá solicitar por escrito, con anterioridad a la reunión de la Junta o verbalmente durante la misma, los informes o aclaraciones que estime precisos acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día, y de pedir la entrega y envío gratuito de dichos documentos.

Madrid, 2 de abril de 2003.-El Presidente del Consejo de Administración, Claudio Biern Boyd.-13.407.