BRAVO Y COMPAÑIA ASESORES TECNICOS CORREDURIA DE SEGUROS SA

Por acuerdo del Consejo de Administración de Bravo y Compañía, Asesores Técnicos Correduría de Seguros, S.A. en su reunión del 16 de marzo de 2013, se convoca a los señores/as accionistas a la Junta General a celebrar el próximo día 27 de abril de 2013 a las 12:00 en domicilio social sito en Valdepeñas 13300 Ciudad Real Calle Pintor Mendoza, 71, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen, y en su caso, aprobación de las cuentas anuales e informe de gestión del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2012.

Segundo.- Censura o, en su caso, aprobación de la gestión social.

Tercero.- Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2012.

Cuarto.- Propuesta para la renovación, modificación y nombramiento de nuevos cargos en el Consejo de Administración.

Quinto.- Delegación de facultades para formalizar, subsanar, aclarar, interpretar, precisar, complementar, ejecutar y elevar a público los acuerdos adoptados.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

Séptimo.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

Las cuentas anuales y el informe de gestión se encuentran a disposición de los socios en el domicilio social de la sociedad.

Valdepeñas, 19 de marzo de 2013.- Secretaria del Consejo. Gloria Bravo Calatayud.