Publicación en el Boletín Oficial del Registro Mercantil del día 10 de mayo del 2022 del anuncio de anuncio de convocatoria de junta en la empresa BRAU SA, inscrito en el Registro Mercantil el día 31 de marzo del 2022 con los datos de inscripción Diario: 88 Sección: 2 Pág: 2749 - 2749.
Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria que se celebrará, en el domicilio social, el próximo día 15 de junio de 2.022 a las 12:00 horas en primera convocatoria y, en segunda convocatoria en el mismo lugar y hora del día siguiente, bajo el siguiente.
Orden del día
JUNTA ORDINARIA
Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales y del Informe de Gestión de la Sociedad correspondientes al Ejercicio 2021, así como la gestión del Consejo de Administración.
Segundo.- Aprobación, en su caso, de la aplicación de resultados propuesta por el Consejo de Administración.
Tercero.- Aprobación, en su caso, de la retribución del Órgano de Administración de la Compañía para el Ejercicio 2022, en los términos previstos en el Artículo 11º de los Estatutos Sociales.
Cuarto.- Ruegos y preguntas.
Orden del día
JUNTA EXTRAORDINARIA
Primero.- Elección de los miembros del Consejo de Administración de la Compañía.
Se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de obtener los documentos que han de ser sometidos a aprobación de la Junta, en virtud de lo establecido en el artículo 272.2 de la Ley de Sociedades de Capital.
Soses, 31 de marzo de 2022.- Presidente del consejo de administración, Javier Manzano Pérez.
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