BRACAMONTE SA

Convocatoria a Junta general ordinaria de accionistas Por acuerdo del Consejo de Administración de esta compañía, se convoca a Junta general de accionistas a celebrar en Cuenca, en el domicilio social, calle Garcilaso de la Vega, número 3, a las dieciocho horas del día 13 de abril de 2004 en primera convocatoria y en su caso, a la misma hora del día 14 de abril de 2004 en segunda convocatoria, con el siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales, propuesta de aplicación de resultados e informe de gestión, correspondientes al ejercicio 2003.

Segundo.-Ratificación por la Junta general, en su caso, del nombramiento del señor Consejero adoptado por cooptación por el Consejo de Administración en sustitución de vacante.

Tercero.-Examen y aprobación, en su caso, de las propuestas de adaptación del capital social al euro, así como de aumento del capital social por aportaciones dinerarias, de conformidad con el informe al efecto emitido por el Consejo de Administración.

Cuarto.-Ruegos y preguntas.

Quinto.-Aprobación del acta de la sesión en cualquiera de las modalidades previstas en la Ley.

A partir de la presente convocatoria, se hallan a disposición de los accionistas en el domicilio social, los documentos, textos e informes que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta general, teniendo los accionistas derecho al envio gratuito e inmediato de los mismos.

Podrán asistir presentes o debidamente representados todos los socios con o sin derecho a voto titulares de acciones con cinco dias de antelación a la fecha de la Junta, así como las demás personas que tengan interes en la buena marcha de los intereses sociales, conforme a lo previsto en el artículo duodécimo de los Estatutos sociales.

Cuenca, 16 de marzo de 2004.-La Secretaria del Consejo, María Victoria Egido Herráiz.-9.759.