BOUPAMAR SA

De conformidad con lo dispuesto en la Ley de Sociedades Anónimas y en los Estatutos sociales, se convoca a los accionistas de la sociedad a la Junta general ordinaria y extraordinaria, que se celebrará en el domicilio social el próximo día 27 de junio de 2005, a las 16:30 horas, en primera convocatoria, y el día 28 de junio de 2005, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2004. Segundo.-Aplicación del resultado del indicado ejercicio de 2004. Tercero.-Examen y aprobación, en su caso, de la gestión social desarrollada en el último ejercicio por la Administración de la sociedad. Cuarto.-Nombrar Auditor para los ejercicios económicos de los años 2005, 2006 y 2007. Quinto.-Ruegos y preguntas. Sexto.-Lectura y aprobación del acta de las Junta, si procediese.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, además del derecho de información que les reconoce el artículo 112 de la citada Ley, los accionistas podrán examinar en el domicilio social y obtener de forma inmediata y gratuita los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, incluido el informe de auditoría de las cuentas anuales.

Marín, 27 de mayo de 2005.-Administrador único, don José Ramírez González.-28.919.