BOUPAMAR SA

Junta general extraordinaria De conformidad con lo dispuesto en la Ley de Sociedades Anónimas y en los Estatutos sociales, se convoca a los accionistas de la sociedad a la Junta general extraordinaria, que se celebrará en el domicilio social el próximo día 29 de octubre de 2002, a las dieciséis horas, en primera convocatoria, y el día 30 de octubre de 2002, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, con el siguiente Orden del día Primero.-Dar cuenta a la Junta de las sentencias dictadas en primera y segunda instancias en los autos de juicio de menor cuantía número 159/1998 del Juzgado de Primera Instancia número 1 de Marín, anulando los acuerdos de aprobación de las cuentas del ejercicio de 1997 y aplicación del resultado del indicado ejercicio de 1997.

Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 1997.

Tercero.-Aplicación del resultado del indicado ejercicio de 1997.

Cuarto.-Dimisión y cesación de funciones del Administrador único de la sociedad, don Sebastián Martínez Calviño.

Quinto.-Nombramiento y contratación de nuevo Administrador.

Sexto.-Ruegos y preguntas.

Séptimo.-Lectura y aprobación del acta de la Junta, si procediese.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, además del derecho de información que les reconoce el artículo 112 de la citada Ley, los accionistas podrán examinar en el domicilio social y obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, incluido el informe de auditoría de las cuentas anuales.

Marín, 25 de septiembre de 2002.-El Administrador, Sebastián Martínez Calviño.-42.632.