BOUPAMAR SA

JUNTA GENERAL ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA De conformidad con lo dispuesto en la Ley de Sociedades Anónimas, y en los Estatutos sociales, se convoca a los accionistas de la sociedad a las Juntas generales ordinaria y extraordinaria, que se celebrarán en el domicilio social, el próximo día, 28 de junio de 2002, a las 17:00 horas, la ordinaria, y, a continuación, la extraordinaria, en primera convocatoria, y el día 29 de junio de 2002, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, con los siguientes órdenes del día Junta general ordinaria Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2001.

Segundo.-Aplicación del resultado del indicado ejercicio de 2001.

Tercero.-Examen y aprobación, en su caso, de la gestión social desarrollada en el último ejercicio por la Administración de la sociedad.

Cuarto.-Ruegos y preguntas.

Quinto.-Lectura y aprobación del acta de la Junta, si procediese.

Junta general extraordinaria Primero.-Establecimiento de la cuantía de la retribución del cargo de Administrador, durante el año 2002.

Segundo.-Ruegos y preguntas.

Tercero.-Lectura y aprobación del acta de la Junta, si procediese.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, además del derecho de información que les reconoce el artículo 112 de la citada Ley, los accionistas podrán examinar, en el domicilio social, y obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de las Juntas, incluido el informe de auditoría de las cuentas anuales.

Marín, 4 de junio de 2002.-El Administrador, Sebastián Martínez Calviño.-28.296.