Publicación en el Boletín Oficial del Registro Mercantil del día 30 de abril del 2012 del anuncio de anuncio de convocatoria de junta en la empresa BOSQUES DEL SUR SA, inscrito en el Registro Mercantil el día 11 de abril del 2012 con los datos de inscripción Diario: 082 Sección: C Pág: 10443 - 10443.
Convocatoria a Junta General de Accionistas. Por acuerdo del Consejo de Administración, en reunión celebrada el 10 de abril de 2012, se convoca a Junta General Extraordinaria de Accionista, que se celebrará, en primera convocatoria, a las 10 horas del día 9 de Junio de 2012, en el domicilio social de la entidad, calle Padilla, número 40, de Madrid y en su caso, en segunda convocatoria el día siguiente, 10 de Junio de 2012, en el mismo lugar y hora, para deliberar y adoptar acuerdos sobre los asuntos que constan en el siguiente
Orden del día
Primero.- Autorizar la aportación no dineraria por la entidad de determinados terrenos a la entidad Cerro de las Tres Rayas, S.L., según detalle anexo y acogiendo la aportación no dineraria al régimen fiscal especial del Capítulo VIII del Título VII de la Ley del Impuesto sobre Sociedades, texto refundido aprobado por Real Decreto Legislativo 4/2004, de 5 de marzo.
Segundo.- Acoger a la sociedad al régimen de consolidación fiscal regulado en el Capítulo VII del Título VII de la Ley del Impuesto sobre Sociedades,texto refundido aprobado por Real Decreto Legislativo 4/2004, de 5 de marzo, de conformidad con el artículo 70.
Tercero.- Ruegos y preguntas.
Cuarto.- Lectura y aprobación del Acta de la Junta.
Madrid, 11 de abril de 2012.- El Secretario del Consejo de Administración, doña Esperanza Núñez Gutiérrez.