BOSQUES DEL SUR SA

Por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Sociedad que tendrá lugar, en primera convocatoria el 13 de diciembre de 2025 en Madrid, calle Padilla, 40-3.º centro, a las 10:30 horas y en segunda convocatoria, el siguiente día 14 de diciembre de 2025, en el mismo lugar y hora, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas y del informe de Gestión correspondiente al ejercicio cerrado a 14 de julio de 2025, propuesta de aplicación de resultados y aprobación, si procede, de la gestión del Consejo de Administración.

Segundo.- Ruegos y preguntas.

Tercero.- Delegación de facultades para la elevación a público.

Cuarto.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la sesión.

Conforme a lo previsto en el artículo 272.2 de la Ley de Sociedades de Capital ("LSC"), se hace constar que a partir de la presente convocatoria, cualquier accionista podrá obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, así como el informe de gestión. Conforme a lo previsto en el artículo 197 LSC, se hace constar el derecho de los accionistas de solicitar, hasta el séptimo día anterior al previsto para la celebración de la junta las informaciones o aclaraciones que estimen precisas, o formular por escrito las preguntas que estimen pertinentes, acerca delos asuntos comprendidos en el orden del día.

Madrid, 5 de octubre de 2025.- El Secretario del Consejo de Administración, Esperanza Núñez Gutiérrez.