Se convoca a los accionistas a Junta general ordinaria y extraordinaria, que se celebrará en Barcelona, calle Sor Eulalia de Anzizu, número 59, segundo primera, el día 25 de junio del 2012, a las diez horas, en primera convocatoria, y, en su caso, en segunda convocatoria, al día siguiente, en el mismo lugar y hora, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales y propuesta de aplicación de resultados, así como de la gestión social, correspondientes al ejercicio de 2011.

Segundo.- Modificación de la forma de realizar las convocatorias de Juntas generales de accionistas y consiguiente modificación del artículo 21 de los Estatutos sociales.

Tercero.- Acuerdos complementarios conducentes a la ejecución de los anteriores. Aprobación del acta de la Junta.

De conformidad a lo establecido en el artículo 272.2 de la Ley de Sociedades de Capital, se hace constar el derecho de cualquier accionista a obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta; asimismo se hace constar, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 287 de dicho texto legal, el derecho de cualquier accionista de examinar en el domicilio social el Informe Justificativo sobre la modificación estatutaria propuesta en el que se contiene el texto íntegro de dicha modificación, pudiendo solicitar la entrega o el envío gratuito de dicho documento.

Barcelona, 18 de mayo de 2012.- D. Juan Borrell Juanico, Secretario del Consejo Administración.