Por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad, se convoca Junta General de Accionistas, con carácter ordinario y extraordinario, que se celebrará en Madrid, en la calle Almagro número 8, el día 22 de junio de 2005, a las trece horas, en primera convocatoria, y al día siguiente, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, en su caso, de acuerdo con el siguiente

Orden del día

Primero.-cese, nombramiento y/o renovación de Consejeros y Auditores. Segundo.-Sustitución de Entidad Depositaria y consiguiente modificación del artículo correspondiente de los Estatutos Sociales. Tercero.-Sustitución y/o cese de Sociedad Gestora. Cuarto.-Sustitución y/o cese, en su caso, si procede, de entidad encargada del registro contable. Quinto.-Traslado de domicilio y consiguiente modificación del artículo correspondiente de los Estatutos Sociales. Sexto.-Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) e Informe de Gestión correspondientes al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2004, así como la gestión social del Consejo de Administración durante dicho ejercicio. Séptimo.-Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado del citado ejercicio. Octavo.-Exclusión de cotización en Bolsa de las acciones de la sociedad. Adopción de un sistema que dote de liquidez a las acciones de la sociedad, incluida la posible incorporación a un mercado organizado; en su caso, cese de la actual entidad encargada de la llevanza del libro contable y de accionistas y designación de otra nueva; supresión del artículo de los Estatutos Sociales, relativo al Comité de Auditoría y disolución, en su caso, del mismo. Delegación en el Consejo de Administración para la ejecución de estos acuerdos. Noveno.-Autorización para la adquisición derivativa de acciones propias. Décimo.-Delegación de facultades para la formalización, ejecución e inscripción, y, en su caso, subsanación de los acuerdos adoptados en la Junta. Undécimo.-Ruegos y preguntas. Duodécimo.-Redacción, lectura y aprobación del Acta de la Junta.

Se recuerda a los señores accionistas respecto del derecho de asistencia, que podrán ejercitarlo de conformidad con los Estatutos Sociales y la legislación aplicable, así como que podrán obtener de forma inmediata y gratuita los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta. Asimismo se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta, del informe sobre la misma, del informe del Auditor de Cuentas, así como pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Madrid, 26 de mayo de 2005.-El Secretario del Consejo de Administración, don Juan Manuel del Río Alba.-29.039.