BORA SISTEMAS SA

Convocatoria de Junta general ordinaria de accionistas

Por acuerdo del Consejo de Administración de Sistemas Intermec, S.A., reunido el 31 de marzo de 2005, se convoca a los señores accionistas para la celebración de la Junta general ordinaria, que tendrá lugar el día 21 de junio de 2005, a las 12 horas del mediodía, en el domicilio social de la empresa en la calle San José Artesano, 1, portal 2, 1.º izqda., de Alcobendas, en primera convocatoria, y para el día siguiente, a igual hora e idéntico lugar, en segunda convocatoria, de acuerdo con el siguiente

Orden del día

Primero.-Constitución de la Junta. Segundo.-Aprobación del orden del día. Tercero.-Informe del señor Presidente. Cuarto.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales de la compañía del ejercicio 2004. Quinto.-Aplicación del resultado, y en su caso, distribución de pérdidas y ganancias. Sexto.-Cese y nombramiento de nuevos cargos de Administradores. Séptimo.-Delegación de facultades. Octavo.-Ruegos y preguntas. Noveno.-Redacción y firma del acta.

Se recuerda a los señores accionistas que podrán obtener de la sociedad, de forma gratuita e inmediata, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Alcobendas, 31 de marzo de 2005.-El Presidente del Consejo de Administración. D. Manuel Quinteiro Blanco.-20.027.