BORA SISTEMAS SA

Convocatoria de Junta General de Accionistas Por acuerdo del Consejo de Administración de Sistemas Intermec, S.A. reunido el 20 de Febrero de 2004, se convoca a los Sres. Accionistas para la celebración de la Junta General Ordinaria, el día 17 de marzo de dos mil cuatro a las doce horas del mediodía en el domicilio social de la mercantil en la calle San José Artesano, 1 portal 2 primero Izqda. en primera convocatoria y para el día siguiente a igual hora e idéntico lugar en segunda convocatoria, de acuerdo con el siguiente Orden del día Primero.-Constitución de la Junta.

Segundo.-Aprobación del orden del día.

Tercero.-Informe del Sr. Presidente del Consejo.

Cuarto.-Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales de la Compañía del ejercicio 2003.

Quinto.-Aplicación del resultado y, en su caso, distribución de pérdidas y ganancias.

Sexto.-Adaptación del capital social a la normativa vigente, de manera que el valor nominal de la totalidad de las acciones se ajuste a la composición de la moneda euro, mediante la reducción del capital social en 2,42 euros por disminución del valor nominal de las acciones ordinarias constituyendo una reserva indisponible y todo ello con la consiguiente modificación del artículo 7.o de los Estatutos Sociales.

Séptimo.-Modificación estatutaria consistente en la supresión íntegra del artículo 9de los Estatutos Sociales.

Octavo.-Autorización para elevar a Público los acuerdos de la Junta susceptibles de inscripción en el Registro Mercantil.

Noveno.-Ruegos y preguntas.

Décimo.-Redacción y firma del Acta.

Se recuerda a los Sres. Accionistas que podrán obtener de la Sociedad de forma gratuita e inmediata los documentos e informes que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, tanto los referidos a las cuentas anuales como el texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas.

Madrid, 20 de febrero de 2004.-El Presidente del Consejo de Administración. D. Manuel Quinteiro Blanco.-6.491.