BONAPLATA 1 SA

La Junta general extraordinaria y universal de accionistas de la sociedad celebrada el día 2 de diciembre en el domicilio social sito en Cornellá de Llobregat, adoptó por unanimidad y con la presencia de todos los socios los siguientes acuerdos:

a) Aprobar el Balance de la compañía a fecha 30 de noviembre de 2008 verificado por el Auditor «Audiser Auditores, sociedad civil privada».

b) Reducir el capital social de la compañía para compensar pérdidas y reestablecer el equilibrio patrimonial en la cuantía de 869.099,56 euros, quedando el capital social en 2.367,99 euros. c) Inutilización de todas las acciones existentes de la número 1 a la número 145.000 ambas inclusive y emisión de 394 nuevas acciones nominativas numeradas correlativamente de la 1 a la 394 ambas inclusive, y adjudicadas a los actuales accionistas en la misma proporción de que eran titulares de las antiguas. d) Ampliación simultanea de capital social con aportación dineraria en la cuantía de 3,89 euros suscrita íntegramente por los dos actuales socios, por el procedimiento de aumento del valor nominal de las acciones con la finalidad de establecer el valor nominal de cada acción en la cantidad de 6,02 euros. El capital social de la compañía será de 2.371,88 euros. e) Ampliación simultanea de capital social con aportación dineraria en la cuantía de 118.594,00 euros, suscrito íntegramente por la sociedad Residencial Can Trinxet, Sociedad Limitada, con CIF B-62435524, previa renuncia al derecho de suscripción preferente de los demás accionistas. Como consecuencia se emiten 19.700 nuevas acciones con un valor nominal de 6,02 euros cada acción, numeradas correlativamente del número 395 al número 20.094 ambos inclusive. f) Aprobación de la solicitud de aplicación del régimen de consolidación fiscal a efectos de Impuesto de Sociedades a partir del 1 de enero de 2009. La sociedad formará grupo fiscal junto a Filadors de Torredembarra, Sociedad Limitada, Residencial Can Trinxet, Sociedad Limitada y Constructora Ramón García, Sociedad Anónima.

Se hace constar que los acreedores de la sociedad, que son los que resultan del Balance auditado, podrán oponerse a la reducción de capital, en el plazo de un mes a contar desde la fecha de publicación del último anuncio del acuerdo de reducción, en los términos previstos en el artículo 166 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Cornellà de Llobregat, 2 de diciembre de 2008.-El Administrador Solidario, Vicente García Usón.-73.827.