BONANZA 2 EXCLUSIVAS COMERCIALES SAL

Junta general ordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración de la compañía, se convoca a los señores accionistas de la sociedad a la Junta general ordinaria, a celebrar el día 14 de febrero de 2008, a las diez horas treinta minutos, en el domicilio sito en la calle Nuestra Señora de la Granada, número 14, en Guillena (Sevilla), en primera convocatoria, y en su caso el siguiente día 15 de febrero de 2008, en el mismo lugar y a la misma hora, con el carácter de segunda convocatoria a fin de deliberar y resolver, sobre el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) correspondientes al ejercicio económico de 2006. Censura de la Gestión social. Segundo.-Aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado correspondiente al expresado ejercicio. Tercero.-Delegación de facultades para elevar a público los acuerdos sociales. Cuarto.-Información/autorización sobre los préstamos que tiene la sociedad con terceros y con las empresas vinculadas. Quinto.-Información/autorización sobre las operaciones relativas a los terrenos y urbanización «El Esparragal». Sexto.-Modificación en los poderes de los consejeros delegados. Séptimo.-Ruegos y preguntas.

Los señores accionistas, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 112.º de la Ley de Sociedades Anónimas, podrán solicitar por escrito, con anterioridad a la reunión de la Junta General o verbalmente durante la misma, los informes o aclaraciones que estimen precisos acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día.

Asimismo y conforme señala el artículo 212.º de la Ley de Sociedades Anónimas, cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma.

Guillena (Sevilla), 21 de diciembre de 2007.-El Secretario del Consejo de Administración, Eduardo Carvajal Elizarán, visto bueno Presidente, Antonio Gómez Medina.-169.