BONA AUBA SA

Convocatoria de Junta general extraordinaria

Se convoca a los accionistas de esta Sociedad a la Junta General Extraordinaria, que se celebrará en el domicilio social calle Guillermo Timoner número 7-A de Felanitx, el próximo día 8 de septiembre de 2008, a las diez horas, en primera convocatoria o, en su caso, el día siguiente a la misma hora y en el mismo lugar, en segunda convocatoria, con el fin de deliberar y resolver sobre el siguiente orden del día:

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales, relativas al ejercicio 2006, así como de la aplicación del resultado, caso de ser positivo. Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, de la gestión social durante los años 2006 y 2007. Tercero.-Examen, votación y en su caso aprobación, relativa a dejar sin efecto la ampliación de capital aprobada en la Junta de 19 de marzo de 2008. Cuarto.-Examen votación y, en su caso aprobación, relativa a la modificación estatutaria, consistente en el aumento del capital social, recogido en el artículo 7.º de los Estatutos Sociales. Quinto.-Ruegos y preguntas.

A partir de la publicación de esta convocatoria, los accionistas podrán solicitar por escrito, con anterioridad a la reunión de la junta o, verbalmente durante la misma, los informes o aclaraciones que estimen precisos acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día (artículo 112.1 de la Ley de Sociedades Anónimas), obtener de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a aprobación (artículo 212.2 de la ley de Sociedades Anónimas), incluidos informes de gestión y de auditores de cuentas, así como examinar en el domicilio social, el texto íntegro de las modificaciones propuestas y de los informes sobre la misma y de pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos (artículo 144.1.c de la Ley de Sociedades Anónimas).

Felanitx, 21 de julio de 2008.-Don Sebastián Massanet Sancho, en nombre de Promociones Son Maciá Sociedad Anónima, Administrador Único de Bona Auba, Sociedad Anónima.-47.241.