BONA AUBA SA

Junta general ordinaria

Se convoca a los accionistas de esta Sociedad a la Junta General Ordinaria, que se celebrará en el domicilio social, calle Guillermo Timoner, número 7-A, Felanitx, el próximo día 19 de marzo de 2008, a las 10:00 horas, en primera convocatoria, o, en su caso, el día siguiente, a la misma hora y en el mismo lugar, en segunda convocatoria, con el fin de deliberar y resolver sobre el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación de las cuentas anuales, relativas al ejercicio 2006. Segundo.-Examen y aprobación de las cuentas anuales, relativas al ejercicio 2007. Tercero.-Examen, votación y, en su caso, aprobación, de las gestiones realizadas en referencia al acuerdo adoptado en la Junta de Accionistas del día 23 de octubre de 2006 sobre la promoción del solar propiedad de la sociedad. Cuarto.-Examen, votación y, en su caso, aprobación, relativa a una modificación estatutaria, consistente en el cambio del sistema de retribución del Administrador, recogido en el artículo 20 de los Estatutos Sociales. Quinto.-Examen, votación y, en su caso, aprobación, relativa a una modificación estatutaria, consistente en el aumento de capital social, recogido en el artículo 7 de los Estatutos Sociales. Sexto.-Nombramiento de auditor para el ejercicio del año 2008 y siguientes. Séptimo.-Ruegos y preguntas. Octavo.-Lectura y, en su caso, aprobación del Acta de la reunión.

A partir de la publicación de esta convocatoria, los accionistas podrán solicitar por escrito, con anterioridad a la reunión de la junta o, verbalmente, durante la misma, los informes o aclaraciones que estimen precisos acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día, tal y como contempla el artículo 112.1 LSA. Asimismo, a partir de la convocatoria de la presente Junta, cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, derecho contemplado en el apartado 2.º del artículo 212 LSA.

El mismo derecho de información de los accionistas se predica en relación con los puntos números 4 y 5 del citado Orden del día, previsto en la letra c) del artículo 144.1 LSA, pudiendo los accionistas examinar, en el domicilio social, el texto íntegro de las modificaciones propuesta y de los informes sobre la misma y de pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Felanitx, 22 de enero de 2008.-Sebastián Massanet Sancho, en nombre de Promociones Son Maciá, S. A., Administrador único de Bona Auba, S. A.-3.935.