BONA AUBA SA

Convocatoria de Junta General Ordinaria

Se convoca a los accionistas de esta sociedad a la Junta General Ordinaria, que se celebrará en el domicilio social calle Guillermo Timoner, 7-A, de Felanitx, el próximo día 27 de abril de 2007, a las diez horas, en primera convocatoria, o, en su caso, el día siguiente, a la misma hora y en el mismo lugar, en segunda convocatoria, con el fin de deliberar y resolver sobre el siguiente

Orden del día

Primero.-Dimisión o cese del actual administrador. Segundo.-Nombramiento del nuevo administrador. Tercero.-Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales, y propuesta de aplicación de resultados relativas a los ejercicios 2005 y 2006. Cuarto.-Examen, votación y, en su caso aprobación, relativa a una modificación estatutaria, consistente en el cambio del sistema de libre transmisión de acciones, recogido en el artículo 10 de los Estatutos Sociales. Quinto.-Ruegos y preguntas. Sexto.-Lectura y, en su caso, aprobación del Acta de la reunión.

A partir de la publicación de esta convocatoria, los accionistas podrán solicitar por escrito, con anterioridad a la reunión de la junta o, verbalmente, durante la misma, los informes o aclaraciones que estimen precisos acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día, tal y como contempla el artículo 112.1 LSA.

Asimismo, a partir de la convocatoria de la presente Junta, cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, derecho contemplado en el apartado 2.º del artículo 212 LSA.

El mismo derecho de información de los accionista, se predica en relación con el punto número 4 del citado Orden del día, previsto en la letra c) del artículo 144.1 LSA, pudiendo los accionistas examinar en el domicilio social, el texto íntegro de la modificación propuesta y del informe sobre la misma y de pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Felanitx, 27 de febrero de 2007.-El Administrador único, Miguel Luis Vaquer Ferrer.-11.412.