Convocatoria a Junta general ordinaria de accionistas

Por decisión del Consejo de Administración, se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria de la sociedad, a celebrar en la avenida de Elche, número 178, Centro Administrativo, 2.ª planta, de Alicante, el día 29 de junio de 2007, a las ocho cuarenta y cinco horas, en primera convocatoria y, en su caso, el día siguiente, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente.

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuentas de Pérdidas y Ganancias y Memoria), así como Informe de Gestión correspondiente al ejercicio social cerrado el 31 de diciembre de 2006. Segundo.-Aprobación de la aplicación del resultado del ejercicio social cerrado el 31 de diciembre de 2006. Tercero.-Aprobación de la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio 2006. Cuarto.-Modificación de los estatutos de la sociedad al objeto de incluir un artículo relativo a la aplicación de resultados. Quinto.-Renovación de la entidad auditora. Sexto.-Renovación o nombramiento de Consejeros y Secretario no Consejero. Séptimo.-Aprobación de la política de inversión y modificación estatutaria si procede. Octavo.-Aumento de capital estatutario mínimo y máximo, y reducción del valor nominal unitario de las acciones, con la consiguiente modificación estatutaria. Noveno.-Delegación de facultades para elevar a público e inscribir, en su caso, los acuerdos del acta de la sesión, así como efectuar el preceptivo depósito de cuentas. Décimo.-Ruegos y preguntas. Undécimo.-Elaboración, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la sesión.

Se recuerda a los señores accionistas respecto del derecho de asistencia que podrán ejercitarlo de conformidad con lo previsto en los Estatutos Sociales y la Legislación aplicable, pudiendo examinar en el domicilio social o solicitar la entrega o el envío gratuito de la documentación relativa a los acuerdos que van a ser sometidos a la aprobación de la Junta de Accionistas y en especial las cuentas anuales del ejercicio 2006, el informe de gestión y el informe del Auditor de Cuentas, así como el texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas y el informe del Consejo de Administración relativo a las mismas.

Alicante, 17 de mayo de 2007.-El Secretario del Consejo de Administración, Antonio Sánchez Casado.-35.356.