Publicación en el Boletín Oficial del Registro Mercantil del día 02 de abril del 2008 del anuncio de anuncio de convocatoria de junta en la empresa BOLSAGAR SICAV SA, inscrito en el Registro Mercantil el día 27 de marzo del 2008 con los datos de inscripción Diario: 063 Sección: R Pág: 10090 - 10090.
El Consejo de Administración ha acordado convocar Junta General Ordinaria de Accionistas en el domicilio social, Alameda de Urquijo, número 28, de Bilbao, el día 7 de mayo de 2008, a las diecisiete horas, en primera convocatoria, o, en su caso, el día 8 de mayo de 2008, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, de acuerdo con el siguiente
Orden del día
Primero.-Aprobación de las cuentas anuales, informe de gestión, propuesta de aplicación de resultados y actuación del Consejo de Administración durante el ejercicio 2007. Segundo.-Reelección y/o renuncia y/o nombramiento, en su caso, de nuevos consejeros. Tercero.-Delegación de la gestión de los Activos sociales. Cuarto.-Ruegos y preguntas. Quinto.-Lectura y aprobación del acta.
Todos los accionistas tienen derecho a asistir o estar representados en la forma prevista por la Ley y los Estatutos Sociales.
Los señores accionistas podrán examinar, en el domicilio social, todos los documentos que se van a someter a la aprobación de la Junta y obtener su entrega o envío de forma inmediata y gratuita, así como los informes de los Auditores de Cuentas.
Bilbao, 27 de marzo de 2008.-El Secretario del Consejo de Administración, Juan Luis Martínez Ordorica.-16.469.