BOLASECA SA

Se convoca a los señores accionistas a Junta General Ordinaria, a celebrar en el domicilio de la sociedad sito en calle Rosales 2-A, Torres de Cotillas (Murcia), el día 29 de junio de 2012 a las nueve horas de la mañana, en primera convocatoria y al día siguiente a la misma hora en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión social, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Memoria y el Estado de Cambios en el Patrimonio Neto, correspondiente al ejercicio 2011, cerrado al 31 de Diciembre de 2011, así como la propuesta de aplicación de resultados.

Segundo.- Cese y nombramiento de administrador único.

Tercero.- Ruegos y preguntas.

Cuarto.- Redacción, lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta.

Se hace constar el derecho que asiste a los accionistas a solicitar y obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, todos los documentos sometidos a la aprobación de la Junta, y a solicitar las informaciones o aclaraciones que estimen precisas o formular por escrito las preguntas que estimen pertinentes sobre los asuntos comprendidos en el Orden del Día, de acuerdo con los artículos 197 y 272 de la vigente Ley de Sociedades de Capital.

Las Torres de Cotillas, 25 de abril de 2012.- La Administradora Única, doña Leticia Maza Ruiz.