BOLASECA SA

Junta General Ordinaria.

Por acuerdo del Consejo de Administración de la mercantil Bolaseca, S.A., se convoca a los señores accionistas a Junta General Ordinaria, a celebrar en el domicilio de la sociedad sito en calle Rosales 2-A, Torres de Cotillas (Murcia), el día 29 de junio de 2009 a las nueve horas de la mañana, en primera convocatoria y al día siguiente a la misma hora en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión social, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Memoria y el Estado de Cambios en el Patrimonio Neto, correspondiente al ejercicio 2008, cerrado al 31 de diciembre de 2008, así como la propuesta de aplicación de resultados.

Segundo.- Ruegos y preguntas.

Tercero.- Redacción, lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta.

Se advierte a los accionistas el derecho que les asiste a solicitar y obtener, de forma inmediata y gratuita, para su examen, los documentos que se han de someter a la aprobación en la convocatoria indicada, de acuerdo con los artículos 112 y 212 de la vigente Ley de Sociedades Anónimas.

Las Torres de Cotillas, 11 de mayo de 2009.- La Administradora Unica, Dña. Leticia Maza Ruiz.