BOISAN CONSTRUCCIONES SA

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los señores accionistas de la entidad a Junta General Ordinaria, que tendrá lugar a las diecisiete horas del próximo día 28 de mayo de 2013, en primera convocatoria, y, en su caso, a la misma hora, el día 29 de mayo de 2013, en segunda convocatoria, en la calle Camarena, número 235, 1.ª planta, de Madrid, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales de la Sociedad referidas al ejercicio 2012.

Segundo.- Examen y aprobación, si procede, de la gestión del Órgano de Administración de la sociedad del ejercicio 2012.

Tercero.- Aprobación y aplicación, si procede, del resultado del ejercicio 2012.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Se pone en conocimiento de los señores accionistas que les asiste el derecho de examinar en el domicilio social la documentación que ha de ser sometida a la aprobación de la Junta e Informes preceptivos, en su caso, teniendo, asimismo, derecho a obtener, de forma inmediata y gratuita, copia de los mismos.

Madrid, 12 de abril de 2013.- El Secretario del Consejo de Administración, José Luis Fuertes Martínez.