BOISAN CONSTRUCCIONES SA

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los señores accionistas de la entidad a Junta General Ordinaria, que tendrá lugar a las 17:30 horas del próximo día 8 de julio de 2026, en primera convocatoria, y, en su caso, a la misma hora, el día 9 de julio de 2026, en segunda convocatoria, en la calle Los Yébenes, número 68, de Madrid, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales de la Sociedad referidas al ejercicio 2025.

Segundo.- Examen y aprobación, si procede, de la gestión del Órgano de Administración de la sociedad correspondiente al ejercicio 2025.

Tercero.- Aprobación y aplicación, si procede, del resultado del ejercicio 2025.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Se pone en conocimiento de los señores accionistas que les asiste el derecho de examinar en el domicilio social la documentación que ha de ser sometida a la aprobación de la Junta e informes preceptivos, en su caso, teniendo, así mismo, derecho a obtener, de forma inmediata y gratuita, copia de los mismos.

Madrid, 26 de mayo de 2026.- La Secretaria del Consejo de Administración, Doña María Gloria Santiago Del Yelmo.