Publicación en el Boletín Oficial del Registro Mercantil del día 10 de abril del 2017 del anuncio de anuncio de convocatoria de junta en la empresa BOIRO ENERGIA SA, inscrito en el Registro Mercantil el día 05 de abril del 2017 con los datos de inscripción Diario: 69 Sección: C Pág: 2241 - 2241.
Se convoca a la Junta General Extraordinaria, a celebrar en el domicilio social, sito en el Lugar de Bodión, s/n, en Boiro (A Coruña), el día 10 de mayo de 2017, a las 11:00 horas, con el siguiente
Orden del día
Primero.- Aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales (Memoria, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de Cambios en el Patrimonio Neto, Estado de Flujos de Efectivo e Informe de Gestión), Aplicación de Resultados y Aprobación de la gestión del Consejo de Administración relativo al ejercicio 2015 y lectura del informe de auditoría.
Segundo.- Cese y Nombramiento de Consejeros.
Tercero.- Nombramiento de auditores.
Cuarto.- Distribución de dividendos con cargo a reservas de libre disposición.
Quinto.- Delegación para elevar a público los acuerdos que se adopten.
Sexto.- Aprobación del Acta de la Junta.
Boiro, 5 de abril de 2017.- Fdo.: D.ª Ángela Carro Duplá, Secretaria del Consejo de Administración.
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