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Publicación en el Boletín Oficial del Registro Mercantil del día 04 de agosto del 2009 del anuncio de anuncio de convocatoria de junta en la empresa BOGEY SA, inscrito en el Registro Mercantil el día 31 de julio del 2009 con los datos de inscripción Diario: 146 Sección: C Pág: 27571 - 27571.


Anuncio de convocatoria de Junta

BOGEY SA

Convocatoria Junta General Extraordinaria.

Por acuerdo del Consejo de Administración del pasado día 28 de julio de 2009 y de conformidad con los artículos 16 y 18 de los Estatutos Sociales de la Entidad se le convoca para celebrar Junta General Extraordinaria de accionistas que se celebrará en el domicilio social el próximo día 8 de septiembre a las 17:30 horas en primera convocatoria y, en su caso, al día siguiente, en el mismo lugar y hora en segunda convocatoria con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Determinación del número de Consejeros que formen el Consejo de Administración, según el Art. 26 de los Estatutos Sociales. Cese y nombramiento de consejeros y/o reelección de los mismos.

Segundo.- Censura de la gestión social y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales del ejercicio 2008 y resolver sobre la aplicación del resultado.

Tercero.- Información sobre la evolución y marcha de la compañía y de su participada, en especial sobre la evolución del proyecto CIUDALGOLF. Ratificación de la gestión realizada.

Cuarto.- Analizar la deuda que la compañía y su participada tienen con sus gestores como consecuencia de la labor realizada y por realizar y toma de decisiones al respecto.

Quinto.- Informe de los motivos por los que el Consejo de Administración no ha contestado a la información solicitada los días 24 de noviembre de 2008, 19 de enero, 11 de marzo y 11 de mayo de 2009 por el socio DEPIERO, S.A. Estudio y aprobación, en su caso, del cese y acción de responsabilidad, contra el responsable o responsables, de dicha actuación.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

Séptimo.- Delegación de facultades.

Octavo.- Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del Acta de la Junta o nombramiento de interventores para su aprobación.

Se hace constar que a partir de esta convocatoria cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como, en su caso, el informe de gestión y el informe de los auditores de cuentas.

Madrid, 31 de julio de 2009.- El Presidente del Consejo de Administración, Fdo.: Manuel Jorge Manrique Tenorio.

Boletín Oficial del Registro Mercantil 
Fecha inscripción: 31/07/2009 Diario: 146 Sección: C Pág: 27571 - 27571 

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