BOGEY SA

El Consejo de Administración de la compañía ha acordado, en la sesión celebrada el pasado día 7 de abril de 2018, convocar a los señores accionistas a la próxima Junta General Ordinaría que se celebrará en el término municipal donde radica su domicilio social, en concreto, en la Plaza de Andres Sanchez Cabello s/n, Urbanización Ciudalcampo, en Colmenar Viejo, Madrid, a la 13:00 del próximo día 29 de junio de 2018, en primera convocatoria, y en caso de no alzarse el quorum necesario, en segunda convocatoria el 30 de junio de 2018, en el mismo lugar y a la misma hora, para deliberar y adoptar los acuerdos que procedan sobre el siguiente:

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales, correspondiente al ejercicio 2017, así como la gestión del órgano de administración durante dicho ejercicio.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2017.

Tercero.- Otorgamiento de facultades para llevar a cabo cuantas actuaciones fueran necesarias para la ejecución, elevación a público e inscripción de los anteriores acuerdos.

Cuarto.- Redacción, lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta.

De conformidad con lo previsto en el artículo 272.2 TRLSC, se informa a los señores accionistas que, a partir de la presente convocatoria, cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma.

Colmenar Viejo, 22 de mayo de 2018.- Don Manuel Jorge Manrique Tenorio, Presidente del Consejo de Administración.