BODEGAS VEGA DE LA REINA SA

Conforme a lo previsto en la Ley y en los Estatutos Sociales, por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad, se convoca a todos los accionistas de la Compañía a la Junta General Extraordinaria a celebrar en el domicilio social sito en Madrid, calle Gran Vía, número 63, el próximo día 30 de junio de 2004, a las trece horas, en primera convocatoria, y en segunda, si a ello hubiere lugar, en el mismo lugar y hora al día siguiente, para tratar del siguiente Orden del día Primero.-Formulación del Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria correspondiente al ejercicio 2003.

Segundo.-Propuesta de aplicación del resultado.

Tercero.-Ruegos y preguntas.

Cuarto.-Redacción, lectura y aprobación, si procede, del acta de la reunión.

Se hace constar a los señores accionistas, que tienen a su disposición en el domicilio social la documentación que se someterá a la aprobación de la Junta y que podrán solicitar la entrega y envío gratuito de los documentos conforme al artículo 212 del texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas.

En Madrid, a 2 de junio de 2004.-El Secretario del Consejo de Administración. Inversiones Inmopensión 22, Sociedad Limitada. Firmado: D. José Benito Soto Losa.-30.037.