BODEGAS VEGA DE LA REINA SA

Conforme a lo previsto en la Ley y en los Estatutos Sociales, por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad, se convoca a todos los accionistas de la Compañía a la Junta General Ordinaria a celebrar en las oficinas sitas en Madrid, calle María de Molina, número 39, 6.º B, «Oficinas de Prado», el próximo día 29 de junio de 2007, a las trece horas, en primera convocatoria, y en segunda, si a ello hubiere lugar, en el mismo lugar y hora al día siguiente, para tratar del siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, si procede, del Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria correspondiente al ejercicio 2006. Segundo.-Censura de la gestión social. Tercero.-Cambio de denominación social de la Sociedad y, consecuentemente, modificación del artículo 1 de los Estatutos Sociales. Cuarto.-Modificación del objeto social de la sociedad y, consecuentemente, modificación del artículo 3 de los Estatutos Sociales de la sociedad. Quinto.-Apoderamiento para el depósito de cuentas y elevar a público. Sexto.-Redacción, lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta.

Se hace constar a los señores accionistas, que tienen a su disposición, de forma inmediata y gratuita, toda la documentación que se someterá a la aprobación de la Junta, conforme al artículo 212 del texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas.

Madrid, 24 de mayo de 2007.-El Secretario del Consejo de Administración. Firmado: Inversiones Inmopensión 22, Sociedad Limitada, José Benito Soto Losa.-36.389.