BODEGAS VEGA DE LA REINA SA

Al amparo de lo dispuesto en la Ley de Sociedades Anónimas y en los Estatutos sociales, se convoca a los señores accionistas a la Junta general extraordinaria, a celebrar en Madrid, calle Gran Vía, número 63, el próximo día 8 de febrero de 2002, a las diez horas, en primera convocatoria, y a las diez horas del día siguiente, en segunda convocatoria, si fuera necesario, para tratar del siguiente Orden del día Primero.-Lectura de las actas de las Juntas generales de accionistas celebradas el día 22 de enero y 5 de febrero de 2001.

Segundo.-Ratificación de los acuerdos adoptados en dichas Juntas de accionistas, adaptando los mismos en lo que fuera necesario para atender a la calificación del señor Registrador mercantil.

Tercero.-Ratificación de las ampliaciones del capital social de la compañía mediante compensación de créditos, emitiendo nuevas acciones por su valor nominal, atendiendo a la situación contable y financiera de la compañía, como señaló el informe del órgano de administración y ratificó el auditor de la compañía.

Cuarto.-Ratificación de la modificación de las acciones, que pasan a ser nominativas.

Quinto.-Modificación del artículo de los Estatutos sociales referente a la cifra del capital social, en los términos indicados en la Junta de 22 de enero y 5 de febrero de 2001.

Sexto.-Ruegos y preguntas.

Séptimo.-Lectura y aprobación del acta, si procede.

Se hace constar que los señores accionistas tienen a su disposición, en las oficinas de la compañía, la documentación que ha de ser sometida a la aprobación de la Junta general, para su examen, copia de la cual les será entregada o enviada sin coste a su requerimiento.

Madrid, 2 de enero de 2002.-El Presidente del Consejo.-1006.