BODEGAS TERRAS GAUDA SA

El Consejo de Administración de "Bodegas Terras Gauda, Sociedad Anónima", en sesión celebrada el 23 de marzo de 2018, acordó, por unanimidad, convocar Junta general ordinaria de accionistas a celebrar en el domicilio social, carretera de Tui - A Guarda, kilómetro 46 (Eiras- O Rosal- Pontevedra), el día 22 de junio de 2018 a las 12:00 horas, en primera convocatoria, y al día siguiente, si fuera preciso, a la misma hora y lugar, en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales, informe de gestión, propuesta de aplicación de resultados y de la gestión del Consejo de Administración, correspondientes, todos ellos, al ejercicio de 2017.

Segundo.- Autorización para la adquisición de acciones propias y/o ajenas.

Tercero.- Renovación o, en su caso, nombramiento de Auditores de cuentas de la sociedad para el ejercicio 2018, adoptando los acuerdos complementarios.

Cuarto.- Modificación del artículo 23 de los Estatutos sociales para su adecuación a la Jurisprudencia emanada de la Sentencia del Tribunal Supremo, Sala Primera de lo Civil, de 26 de febrero de 2018.

Quinto.- Delegación de facultades que permita la formalización, subsanación, inscripción y ejecución de los acuerdos adoptados por la Junta general.

Sexto.- Redacción, lectura y aprobación del acta de la Junta.

En relación con el punto 1.º, se hace constar que, a partir de la publicación del presente anuncio, los accionistas podrán examinar, en el domicilio social, el texto íntegro de los documentos sometidos a aprobación, o solicitar su envío gratuito.

O Rosal, 10 de mayo de 2018.- El Presidente del Consejo de Administración, José María Fonseca Moretón.