BODEGAS MONTEVIEJO SA

Doña Natalia Salas Barriendos, en su condición de administradora única de la sociedad Bodegas Monteviejo, Sociedad Anónima, convoca a los accionistas de la misma a Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas, que se celebrará en el domicilio social de la entidad, Avenida César Augusto número 3, 8.º D, de Zaragoza, el día 25 de enero de 2014, a las trece horas, en primera convocatoria y, de no reunirse la mayoría necesaria para su válida constitución, el siguiente día del mismo mes y año, en el mismo lugar, en segunda convocatoria con arreglo al siguiente:

Orden del día

JUNTA ORDINARIA

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales, correspondientes al ejercicio 2012, cerrado el día 31 de diciembre de 2012.

Segundo.- Decisiones sobre la aplicación del resultado del ejercicio 2012.

Tercero.- Redacción y aprobación del acta de la junta.

Orden del día

JUNTA EXTRAORDINARIA

Primero.- Fijación de la retribución a percibir por la Administradora Única de la Compañía.

Segundo.- Redacción y aprobación del acta de la junta.

Los señores accionistas podrán, acreditando su condición de tales, examinar la documentación correspondiente al ejercicio 2012 en el domicilio social, entre las nueve y las doce horas, de lunes a viernes, o pedir su entrega o envío gratuito. Para asistir a la junta deberá acreditarse haber efectuado, con al menos cinco días de antelación a su celebración, el depósito de las acciones a nombre del titular en un Banco o Caja de Ahorros o en la Caja Social.

Zaragoza, 3 de diciembre de 2013.- Natalia Salas Barriendos, Administradora Única.