BODEGAS MONTEVIEJO SA

Se convoca a los señores accionistas de la sociedad, a Junta General Ordinaria y Extraordinaria de accionistas, que se celebrará en el domicilio social, sito en la avenida César Augusto, número 3, 8.º D, de Zaragoza, el 14 de noviembre de 2011, iniciándose la ordinaria, a las trece horas, en primera convocatoria y, de no reunirse la mayoría necesaria para su válida constitución, el siguiente día del mismo mes y año, en el mismo lugar y a la misma hora, y la extraordinaria, en cada caso, a continuación de la ordinaria y con arreglo cada una de ellas, a los siguientes.

Orden del día

JUNTA ORDINARIA

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales, correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2010.

Segundo.- Resolver sobre la aplicación del resultado del ejercicio 2010.

Tercero.- Redacción y aprobación del acta de la Junta.

Orden del día

JUNTA EXTRAORDINARIA

Primero.- Fijación de la retribución a percibir por la Administradora Única de la compañía.

Segundo.- Redacción y aprobación del acta de la Junta.

Los señores accionistas podrán, acreditando su condición de tales, examinar en el domicilio social entre las nueve y las doce horas de lunes a viernes y pedir su entrega o envío gratuito, la documentación contable correspondiente al ejercicio 2010, formulada por la Administradora Única de la compañía. Para asistir a la junta deberá acreditarse haber efectuado, con al menos cinco días de antelación a su celebración, el depósito de las acciones a nombre del titular en un Banco o Caja de Ahorros o en la caja social.

Zaragoza, 20 de septiembre de 2011.- La Administradora Única, Natalia Salas Barriendos.