BODEGAS MONTEVIEJO SA

Junta General Ordinaria y Extraordinaria. Se convoca a los señores accionistas de "Bodegas Monteviejo, Sociedad Anónima", a Junta General Ordinaria y Extraordinaria de accionistas, que se celebrarán en el domicilio social de la sociedad, sito en la avenida César Augusto, número 3, 8.º D, de Zaragoza, el 13 de septiembre de 2010, iniciándose la ordinaria a las trece horas, en primera convocatoria y, de no reunirse la mayoría necesaria para su válida constitución, el siguiente día del mismo mes y año, en el mismo lugar y a la misma hora y la extraordinaria, en cada caso, a continuación de la ordinaria y con arreglo cada una de ellas, a los siguientes.

Orden del día

JUNTA ORDINARIA

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2009.

Segundo.- Resolver sobre la aplicación del resultado del ejercicio 2009.

Tercero.- Redacción y aprobación del acta de la Junta.

Orden del día

JUNTA EXTRAORDINARIA

Primero.- Nombramiento de Administrador Único de la compañía y fijación de la retribución a percibir por el desempeño del referido cargo.

Segundo.- Redacción y aprobación del acta de la Junta.

Los señores accionistas podrán recibir la documentación correspondiente a las cuentas anuales de forma inmediata y gratuita, solicitando su envío o retirando la misma del domicilio social de nueve a once horas, de lunes a viernes. Para asistir a cualquier de las juntas deberá acreditarse haber efectuado, con al menos cinco días de antelación a su celebración, el depósito de las acciones en un Banco, Caja de Ahorros o en la caja social. Cada una de las Juntas deberá reunir para su constitución las mayorías de asistentes legalmente exigibles en cada caso.

Zaragoza, 14 de julio de 2010.- La Administradora Única, Natalia Salas Barriendos.