BODEGAS MARQUES DEL PUERTO SA

Junta General Ordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los accionistas de Bodegas Marques del Puerto Sociedad Anónima a la Junta General Ordinaria que se celebrará, en única convocatoria, el día 28 de Junio de 2005, a las trece horas, en el domicilio social, Bulandegi Bidea número 22, Zizurkil (Guipúzcoa), a fin de deliberar y decidir sobre los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales, del Informe de Gestión, de la propuesta de aplicación de los resultados y de la gestión del Consejo de Administración, todo ello correspondiente al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2004. Segundo.-Reelección o nombramiento de Auditores de Cuentas para la revisión de las Cuentas Anuales y del Informe de Gestión del ejercicio 2005 y siguientes, en su caso. Tercero.-Otorgamiento de facultades para la ejecución de los acuerdos adoptados por la Junta General. Cuarto.-Redacción y aprobación del Acta de la Junta General.

A partir de la presente convocatoria, cualquier accionista podrá obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos sometidos a la aprobación de la Junta citados en el punto primero del Orden del Día, así como el Informe de los Auditores de Cuentas.

Zizurkil (Guipúzcoa), 6 de junio de 2005.-El Secretario del Consejo de Administración, Fermín de Santiago y Velasco.-32.741.