BODEGAS MARQUES DEL PUERTO SA

Junta General Ordinaria Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los accionistas de Bodegas Marqués del Puerto, Sociedad Anónima, a la Junta General Ordinaria que se celebrará, en única convocatoria, el día 24 de Junio de 2004, a las diecisiete horas, en el domicilio social, Bulandegi Bidea número 22, Zizurkil (Guipúzcoa), a fin de deliberar y decidir sobre los asuntos comprendidos en el siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales, del Informe de Gestión, de la propuesta de aplicación de los resultados y de la gestión del Consejo de Administración, todo ello correspondiente al ejercicio cerrado al 31 de Diciembre de 2003.

Segundo.-Reelección o nombramiento de Auditores de Cuentas para la revisión de las Cuentas Anuales y del Informe de Gestión del ejercicio 2004 y siguientes, en su caso.

Tercero.-Otorgamiento de facultades para la ejecución de los acuerdos adoptados por la Junta General.

Cuarto.-Redacción y aprobación del Acta de la Junta General.

A partir de la presente convocatoria, cualquier accionista podrá obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos sometidos a la aprobación de la Junta citados en el punto primero del Orden del Día, así como el Informe de los Auditores de Cuentas.

Zizurkil (Guipúzcoa), 1 de junio de 2004.-El Secretario del Consejo de Administración, Don Fermín de Santiago y Velasco.-28.689.