BODEGAS MARQUES DEL PUERTO SA

Junta general ordinaria Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los accionistas de "Bodegas Marqués del Puerto, Sociedad Anónima", a la Junta general ordinaria que se celebrará, en única convocatoria, el día 21 de junio de 2002, a las diecinueve horas, en el domicilio social, Bulandegi Bidea, número 22, Zizurkil (Guipúzcoa), a fin de deliberar y decidir, sobre los asuntos comprendidos en el siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales, del informe de gestión, de la propuesta de aplicación de los resultados y de la gestión del Consejo de Administración, todo ello correspondiente al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2001.

Segundo.-Ratificación, reelección y nombramiento de Consejeros, en su caso.

Tercero.-Reelección o nombramiento, de Auditores de cuentas para la revisión de las cuentas anuales y del informe de gestión del ejercicio 2002 y siguientes, en su caso.

Cuarto.-Determinación de la retribución del Consejo de Administración, por el ejercicio 2001.

Quinto.-Otorgamiento de facultades, para la ejecución de los acuerdos adoptados por la Junta general.

Sexto.-Redacción y aprobación, del acta de la Junta general.

A partir de la presente convocatoria, cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos sometidos a la aprobación de la Junta citados en el punto primero del orden del día, así como el informe de los Auditores de cuentas.

Zizurkil (Guipúzcoa), 31 de mayo de 2002.-El Secretario del Consejo de Administración.-26.241.