BODEGAS LOPE DE VEGA SL

Por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad, se convoca Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas de la Compañia Bodegas Lope de Vega, S. A., a celebrar a las 14 horas del día 5 de junio de 2007 en el domicilio social sito en Logroño, Avda. Lope de Vega núm. 20, en primera convocatoria, y a la misma hora y lugar del siguiente día, 6 de junio de 2007, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales y de la gestión social del ejercicio 2006. Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación de los Resultados del ejercicio 2006. Tercero.-Modificación del objeto social así como del artículo 2 de los Estatutos Sociales. Cuarto.-Traslado de domicilio social y modificación del artículo 4 de los Estatutos Sociales. Quinto.-Transformación de la forma jurídica de la sociedad en Sociedad de Responsabilidad Limitada. Sexto.-Cese y nombramiento de Consejeros. Séptimo.-Ruegos y preguntas. Octavo.-Aprobación del Acta en la forma legal procedente.

Conforme a lo previsto en el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, se encuentran a disposición de los socios, en el domicilio social, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General, teniendo derecho a su obtención de forma inmediata y gratuita. Asimismo, conforme a lo previsto en el artículo 144 del mismo Cuerpo legal, los accionistas tienen a su disposición en el domicilio social el texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas y del informe sobre las mismas, teniendo derecho a su obtención de forma gratuita.

Logroño, 20 de abril de 2007.-La presidenta del Consejo de Administración, María Victoria Bretón Saenz.-26.445.