De conformidad con lo dispuesto en los artículos 166 de la Ley de Sociedades de Capital y 18 de los Estatutos Sociales de la compañía, se convoca a los señores socios para la celebración de una Junta general extraordinaria, que se celebrará en el domicilio de esta sociedad, sito en Sanlúcar de Barrameda (Cádiz), C/ Banda de la Playa, n.º 42, el próximo día 16 de octubre del corriente año 2014, a las 12 horas de su mañana en primera convocatoria, y en su defecto, y en segunda convocatoria, el día siguiente, 17 de octubre, en el mismo domicilio social y a la misma hora, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.- Aumento de capital mediante aportación dineraria y consecuente modificación, en su caso, del artículo 5.º de los Estatutos sociales.

Segundo.- Aumento de capital mediante compensación de créditos y consecuente modificación, en su caso, del artículo 5.º de los Estatutos sociales.

Tercero.- Ruegos y preguntas.

Cuarto.- Protocolización de los acuerdos sociales.

Quinto.- Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del acta de la Junta.

Los señores Socios tienen a su disposición en el domicilio social, el Informe del Consejo de Administración así como la Certificación del Auditor de cuentas; y pueden pedir a la compañía la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Sanlúcar de Barrameda, 10 de septiembre de 2014.- El Presidente del Consejo de Administración, don Manuel Hidalgo de Argüeso.